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加密貨币新題材 IEO、穩定币,雙雙慘遭中、美監

加密貨币新題材 IEO、穩定币,雙雙慘遭中、美監管接連出手澆冷
 
盡管加密貨币還沒告别史上最長熊市,但今年以來東、西方币圈先後出現 IEO、穩定币兩大新題材熱度直線上升的榮景。不過中、美監管近一周内卻接連出手示警,大潑冷水,恐讓這股妖火尚未燒旺,就先胎死腹中。
 
由臉書币、摩根大通JPM Coin等美國企業巨擘帶出的穩定币(stablecoin)話題,以及币安、火币等中系頭部加密貨币交易所推動的 IEO(首度交易所發行)新題材,近期成功帶來一波币圈小高潮,也刺激比特币價格連日來屢屢上探 4000 美元關卡。
 
但美國證監會(SEC)官員、北京市互聯網金融行業協會(以下簡稱 “北京互金協會”),近一周不約而同,分别示警穩定币可能需受到證券法監管、IEO 等類活動是借機炒作區塊鍊概念。消息一出,币圈應聲受挫。加密貨币 22 日全線走跌。尤其是交易所平台币币安 BNB、火币 HT 更首當其沖。
 
由此可見,中、美官方對加密貨币的監管态度并未轉向松綁。更值得注意的是,由近期幾波 STO、IEO 等加密貨币新投資題材,從議題出現成型、投資人進場炒作,到監管警示的速度來看,監管反應速度愈來愈快,新題材炒作周期愈來愈短,炒作空間也已愈來愈形限縮!
 
3月21日,北京互金協會發布《關于防範以”虛拟貨币”、”ICO”、”STO”、”穩定币”及其他變種名義進行非法金融活動的風險提示》的文件。
 
文件中明白指出,近期,部分媒體、社交平台、研究團體以 “金融創新”為噱頭,發币攬财為目的,交易炒作升值為利誘,利用 “研究”、”論壇”之名,宣傳 ”ICO”、”IEO”、”STO “、”穩定币”、”積分币”、”數字貨币”等,以此進行培訓、項目推介、融資交易等不同形式的線上、線下活動。
 
值得注意的是,該文件中首度出現了 IEO、IFO、IMO 等新式名詞,這均是自 ICO(首次代币發行)被禁之後,所衍生出來的另類代币發行方式,也就是變相 ICO。
 
其中,近期最火熱的題材就屬由币安、火币等中系頭部加密貨币交易所推動的IEO(首度平台發行)題材,也就是加密貨币項目直接在交易所上線發行,投資者必須先購買交易所平台币才能投資。
 
币安在今年1月3日重啟 Launchpad 直接衆籌融資平台,并推出波場 BTT、Fetch AI的 FET 項目等項目,均創下搶購熱潮。随後火币、OKEx 也緊接着在 3 月宣布推出類似平台 Huobi Prime 和 OKJumpstart。美國加密貨币交易所 Bittrex 近日亦跟進表示要推出 BittrexInternational。
 
IEO 比 ICO 更簡單的是,上币交易所表示會負責遴選優質項目,投資人更有理由無需自行研究項目白皮書與評估其實際價值,隻需緊盯代币開賣時間與行情。因此,盡管發行 IEO 的交易所均已限制禁止中國投資人,但卻無礙于大量國内投資人甘冒風險購買國外KYC實名認證,參與搶購。
 
但其與 ICO 同樣的問題是,優質項目與劣質項目魚龍混珠,且缺乏有效第三方監管機制,使投資人不易分辨。
 
北京互金協會警告,此類活動并非真正基于區塊鍊技術,而是借機炒作區塊鍊概念,嚴重擾亂正常的金融經濟秩序,帶來社會風險隐患。
 
北京互金協會并在文件中提出3點風險提示:
 
一、請在京各相關機構、個人,嚴格遵守國家法律,共同抵制和防範以”虛拟貨币”、”區塊鍊”、”ICO”、 “STO”、”穩定币”及其他變種為名義進行的非法集資行為及傳播活動。
 
二、警惕不法分子以 IFO、IEO 等花樣翻新的名目發行代币,或打着”共享經濟”、”通證經濟”、”衆籌”、”共識經濟”等旗号,以 IMO 方式進行虛拟貨币炒作。
 
三、請廣大公衆理性看待區塊鍊,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正确的貨币觀念和投資理念,切實提高風險意識。

 
 
而就在北京互金協會發布警告短短不到一周前,有 “加密沙皇”之稱的美國證券交易委員會(SEC)數位資産高級顧問瓦萊麗什切潘尼克(Valerie Szczepanik),上周五出席美國德州奧斯汀的年度盛事 “西南偏南大會”(SXSW)時,也針對近日相當火紅的穩定币議題表示,穩定币有可能屬于現行《證券法》監管範疇内。
 
 
圖|美國證券交易委員會(SEC)數位資産高級顧問瓦萊麗什切潘尼克(Valerie Szczepanik)(來源:CoinDesk)
 
什切潘尼克在 SXSW 上被問及對穩定币的看法時表示,穩定币可以分成 3 大類:第一種是與黃金等 “實物資産”挂鈎;第二種則是由發行商存放在銀行帳戶的 “法币” 支持;第三種則是依靠某種較為複雜的 “價格機制”(可能是某種算法)來維持币價穩定,例如 Dai。
 
她特别指出,仰賴 “某種價格機制”來維持價值的穩定币,可能會落入SEC監管的範圍裡。确切地說,如果特定穩定币有 “某個核心角色長期控制價格浮動”,就 “可能會進入證券的範疇”。此外她并未明确表示哪類穩定币可以免于證券法規監管。
 
如果落入證券法規監管範疇,就意味必須付出嚴格且代價高昂的合規成本,這幾乎是為這類穩定币産品宣判死刑。什切潘尼克還對加密貨币行業呼籲,“我們希望人們可以事先前來征詢我們,而非事後來請求原諒。”
 
 
這并不是美國 SEC 第一次對穩定币出手。去年 12 月,一度由 Andreessen Horowitz 等衆多知名 VC 募集到 1.33 億美元的知名穩定币項目 Basis,就是因為屬于算法穩定币(algorithmic stablecoin),在與 SEC 交涉後,發現無法免于受到證券法規範,痛而宣布關閉項目,向投資人退款。
 
根據《麻省理工科技評論》近日報道指出,由 MakerDAO 發行的知名穩定币 Dai,未來恐将面臨更高的不确定性。盡管 Dai 的運作模式與 Basis 不完全相同,可能也會主張其并非中心化機制,但從什切潘尼克的發言内容來看,Dai 很可能也難以免于同樣的法規議題。
 
不過什切潘尼克也樂觀看待監管終将成為加密貨币市場的推手。她說,“如果我們希望嗅到加密貨币春天的氣息,那就需要大家與監管合作同行”,“但我确實認為春天終将到來。”
 

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